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嘉兴银行海盐支行成功拦截电信诈骗案件 挽回客户损失20万元
2018-06-22 10:36:43

6月13日上午,海盐某科技企业袁先生来到嘉兴银行海盐大桥支行,分别向支行和支行客户经理李扬赠送了一面锦旗。展开锦旗,上面分别写着“亲人银行,客户资金的守护卫士”和“心系客户,尽职尽责”几个大字,以此表达感激之情。

时间倒回到2018年6月11日晚19时30分左右,嘉兴银行海盐大桥支行客户经理李扬接到客户海盐某科技企业袁先生的电话,声称被诈骗分子诈骗20万元。经详细了解,李扬得知诈骗分子盗取了袁先生的QQ号,并通过这一号码与公司财务人员取得联系,谎称有一笔合同保证金要财务人员与合作单位进行确认。财务人员按照诈骗分子提供的信息与“合作客户”进行了电话沟通,一步步掉入骗子设下的圈套,并于17时20分通过网银操作将20万元资金从企业账户汇到诈骗分子指定的账户。

李扬立即意识到该客户已经落入了电信网络诈骗的陷阱,立即向支行领导进行汇报,并陪同客户去当地派出所报警。海盐支行高度重视,立即向嘉兴银行总行应急预案领导小组进行汇报,总行立即启动了应急预案。经查询,该款项报文正在总行清算中心“待处理状态”,尚未清算。同时,支行利用银行卡连续输入错误密码会被锁定的特点,在ATM机上输入诈骗分子提供的卡号,并连续输入错误密码,使该卡被临时锁定,以防资金被取走。当晚20时30分,在总行清算中心和派出所民警的共同努力下,成功拦截了该笔20万元汇款,挽回了客户的经济损失。

近些年,不法分子通过黑客系统窃取、电话、网络等手段进行诈骗犯罪的案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,给银行客户资金安全造成较大危害。目前,嘉兴银行积极履行社会责任,已将防范电信网络诈骗和保护客户资金安全作为一项重要工作,通过不断加强培训提高员工防范电信诈骗的意识和防诈骗应急处置能力。同时,嘉兴银行还结合普惠金融知识宣传活动,进社区、入校园、下乡村,通过各种方式向客户和市民宣传普及金融知识,提高广大市民防范电信网络诈骗意识,从源头上防止电信诈骗事件发生。


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