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重要公告

关于召开嘉兴银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的通知
2016-01-13 12:25:34

各位股东:
    根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经董事会提议,定于2016年1月29日召开嘉兴银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:
    一、2016年第一次临时股东大会的基本情况
    (一)召开时间、会期:2016年1月29日(周五)上午9:30报到,10:00开始,会期半天。
    (二)召开地点:嘉兴银行财富管理中心三楼会议室(嘉兴市斜西街187号)。
    (三)召集人:本公司董事会。
    (四)召开方式和表决方式:现场会议、现场记名投票表决。
    二、2016年第一次临时股东大会审议事项
  (一)普通决议案:
      1、选举夏林生先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      2、选举陶岚先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      3、选举凌华先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      4、选举冯水祥先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      5、选举唐蓉蓉女士为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      6、选举王海荣先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      7、选举任维明先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      8、选举朱家炼先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      9、选举顾骏先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      10、选举陈蕾女士为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会董事的议案;
      11、选举储一昀先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案;
      12、选举徐得均先生为嘉兴银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案;
      13、选举沈其芬女士为嘉兴银行股份有限公司第五届监事会监事的议案;
      14、选举许祺琪先生为嘉兴银行股份有限公司第五届监事会监事的议案;
      15、选举胡晓云先生为嘉兴银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案;
      16、选举许倩女士为嘉兴银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案;
      17、嘉兴银行股份有限公司第四届董事会工作报告;
      18、嘉兴银行股份有限公司第四届监事会工作报告;
      19、关于桐乡市汇才红木家俱有限责任公司股权受让的议案。
    (二)特别决议案
      20、关于修订公司章程部分条款的议案。
    三、2016年第一次临时股东大会出席/列席对象
   (一)截至2016年第一次临时股东大会前的本公司在册股东。
   (二)本公司董事、监事、高级管理人员。
   (三)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
  四、2016年第一次临时股东大会登记方法
   (一)本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。《股东大会会议通知回执》(附件一)请自行下载、打印。
   (二)出席2016年第一次临时股东大会的股东应于2016年1月22日(星期五)之前将出席会议的《股东大会通知回执》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执》的要求办理。
   (三)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东,但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二:《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执》一并送达本公司董事会办公室。
  五、其它事项
     联系地址:嘉兴市建国南路409号  嘉兴银行股份有限公司董事会办公室
  邮政编码:314000
  E-MAIL:
jxccbcxf@163.com
  联系人:徐先生、方先生、沈女士
  联系电话;0573-82072876、0573-82097275
  传真: 0573-82097275

     附件:

    一、股东大会会议通知回执
    二、股东代理人授权委托书

                                          嘉兴银行股份限公司董事会
                                            二零一六年一月十三日


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